本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整浙江电商公司排名，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，公司将为苏州紫光数码和紫光电子商务向厂商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

　　上述担保事项经公司董事会审议通过后，公司第八届董事会第九次会议审议通过的公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供不超过人民币1亿元的担保相应终止。

　　苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为647,527.97万元，负债总额为393,541.71万元（银行18,268.37万元，流动负债总额为378,756.90万元），归属于母公司所有者净资产为235,470.17万元；2021年度实现营业收入为2,121,998.19万元，利润总额为36,131.76万元，归属于母公司所有者净利润为26,465.19万元。截至2022年3月31日，该公司未经审计资产总额为629,381.74万元，负债总额为368,157.00万元（银行13,908.84万元，流动负债总额为358,189.97万元），归属于母公司所有者净资产为239,835.62万元；2022年1月-3月实现营业收入为431,385.84万元，利润总额为7,455.17万元，归属于母公司所有者净利润为4,365.44万元。截至目前，该公司对外担保余额人民币120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

　　紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为245,767.31万元，负债总额为158,995.82万元（银行1,055.38万元，流动负债总额为158,995.82万元），净资产为86,771.49万元；2021年度实现营业收入为305,402.18万元，利润总额为4,612.04万元，净利润为3,439.20万元。截至2022年3月31日，该公司未经审计资产总额为262,280.55万元，负债总额为175,487.83万元（银行0万元，流动负债总额为175,072.00万元），净资产为86,792.72万元；2022年1月-3月实现营业收入为65,662.65万元，利润总额为58.53万元，净利润为21.23万元。

　　（3）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年

　　苏州紫光数码和紫光电子商务为公司全资子公司半岛·BOB官方网站，主要从事IT分销业务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码和紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为苏州紫光数码、紫光电子商务提供担保。

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币387,400万元及69,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的27.81%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币310,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的23.20%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.57%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、 股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开2021年度股东大会的议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过）

　　3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日2022年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　上述提案内容请详见公司2022年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《第八届监事会第六次会议决议公告》等公告。

　　1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　6、为配合做好当前新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表需遵守北京市疫情防控相关政策要求，配合现场工作人员做好体温检测、出示有效核酸阴性证明及健康码等相关防疫工作。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年6月29日（股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于2022年5月30日以邮件方式发出通知，于2022年6月7日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事IT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码和紫光电子商务向厂商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

　　上述担保事项经公司董事会审议通过后，公司第八届董事会第九次会议审议通过的公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供不超过人民币1亿元的担保相应终止。